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La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha lanzado hoy una nueva página web dedicada a recibir de forma confidencial denuncias sobre fraudes, lavado de dinero y violaciones de sanciones. La Oficina de Denunciantes de la FinCEN acepta denuncias relacionadas con infracciones y conspiraciones relacionadas con la Ley de Secreto Bancario, los programas de sanciones de los Estados Unidos y otras leyes fundamentales para la protección del sistema financiero y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Las personas que proporcionen información podrán optar a recompensas si su denuncia da lugar a una acción coercitiva exitosa. Se anima a los denunciantes a que envíen la información lo antes posible y proporcionen documentación detallada y específica que respalde sus denuncias. Obtenga más información sobre el programa de denuncia de irregularidades de la FinCEN y sobre cómo enviar denuncias.
El Foro Económico Mundial inicia una investigación sobre su fundador, Klaus Schwab, por violar la norma de protección de los denunciantes.
La medida se produce después de que Schwab y su esposa, Hilde, fueran acusados de conducta indebida financiera y ética, algo que ellos niegan. Las acusaciones provocaron la renuncia de Schwab como presidente ejecutivo del FEM el lunes, después de que su junta directiva, integrada por personalidades de alto perfil —entre las que se encuentran el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink; la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore y el violonchelista Yo-Yo Ma— celebrara una reunión de emergencia el domingo para examinar las denuncias. Se dice que Schwab, de 87 años, se opuso al plan de la junta de llevar a cabo una investigación antes de dimitir. El fundador había indicado que tenía la intención de dimitir a principios de abril, pero la carta del denunciante adelantó su salida. Schwab, conocido como «Mr Davos», fundó el FEM en 1971. Este organiza la conferencia anual en la estación de esquí suiza, que atrae a primeros ministros, directores generales, celebridades y altos financieros. Según el Wall Street Journal y el Financial Times, la carta del denunciante incluía una serie de acusaciones contra la familia Schwab. Entre ellas se encuentra la acusación de que Schwab utilizó fondos del FEM para pagar masajes privados en habitaciones de hotel, pidió al personal que lo promocionara para el Premio Nobel de la Paz e instruyó a empleados subalternos para que retiraran miles de dólares de cajeros automáticos en su nombre.
El regulador bursátil chino aumentará las recompensas para los denunciantes.
Para combatir las infracciones relacionadas con valores y futuros, la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) y el Ministerio de Finanzas planean aumentar la recompensa máxima para los denunciantes a 1 millón de RMB (140 458 USD), con un borrador de normas abierto a consulta pública hasta el 30 de octubre de este año. El principal organismo regulador de valores del país está considerando aumentar la recompensa para los denunciantes al 3 % del total de las multas y confiscaciones en cada caso, frente al 1 % actual, según se indica en el documento de consulta. Los denunciantes que informen sobre casos importantes recibirán recompensas más elevadas. La recompensa máxima por denuncias relacionadas con infracciones graves se aumentará de 100 000 a 500 000 RMB. En los casos que puedan tener repercusión a nivel nacional, que impliquen sumas excepcionalmente elevadas o que sean compartidos por personas con información privilegiada, la recompensa podría pasar de un máximo de 300 000 o 600 000 RMB, respectivamente, a 1 millón de RMB. Los denunciantes que revelen voluntariamente su propia conducta indebida podrán beneficiarse de medidas de clemencia: la CSRC podría reducir, mitigar o eximir de las sanciones administrativas, o recomendar penas más leves a las autoridades judiciales.
Instagram sigue representando un riesgo para los niños a pesar de las nuevas herramientas de seguridad, afirma un denunciante de Meta.
Los niños y adolescentes siguen estando expuestos a riesgos en línea en Instagram a pesar de la implementación de herramientas de seguridad «lamentablemente ineficaces», según una investigación dirigida por un denunciante de Meta. Dos tercios (64 %) de las nuevas herramientas de seguridad de Instagram resultaron ineficaces, según una revisión exhaustiva dirigida por Arturo Béjar, exingeniero sénior de Meta que testificó contra la empresa ante el Congreso de los Estados Unidos, académicos de la Universidad de Nueva York y la Universidad Northeastern, la Fundación Molly Rose del Reino Unido y otros grupos. Meta, propietaria y operadora de varias plataformas de redes sociales y servicios de comunicación destacados, entre los que se incluyen Facebook, WhatsApp, Messenger y Threads, introdujo las cuentas obligatorias para adolescentes en Instagram en septiembre de 2024, en medio de la creciente presión regulatoria y mediática para hacer frente a los daños en línea en Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, Béjar afirmó que, aunque Meta «hace promesas constantemente» sobre cómo sus cuentas para adolescentes protegen a los niños de «contenidos sensibles o perjudiciales, contactos inapropiados e interacciones dañinas» y les dan control sobre el uso, estas herramientas de seguridad son en su mayoría «ineficaces, no se mantienen, se modifican silenciosamente o se eliminan».
J.P. Morgan pagará 18 millones de dólares por infringir la norma de protección de los denunciantes.
La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con J.P. Morgan Securities LLC (JPMS) por impedir que cientos de clientes de asesoría y corretaje denunciaran posibles infracciones de la legislación sobre valores ante la SEC. JPMS ha aceptado pagar una multa civil de 18 millones de dólares para resolver los cargos. Ya sea en sus contratos de trabajo, acuerdos de conciliación o en cualquier otro lugar, simplemente no se pueden incluir cláusulas que impidan a las personas ponerse en contacto con la SEC con pruebas de irregularidades. Pero eso es precisamente lo que alegamos que hizo J.P. Morgan en este caso. Durante varios años, obligó a determinados clientes a elegir entre recibir acuerdos o créditos de la empresa y denunciar posibles infracciones de la legislación sobre valores ante la SEC. Esta disyuntiva no solo socavó las protecciones fundamentales de los inversionistas y los puso en riesgo, sino que también era ilegal.
Meta ocultó posibles daños a menores, afirman los denunciantes.
Dos ex investigadores de seguridad de Meta declararon el martes ante una comisión del Senado de Estados Unidos que el gigante de las redes sociales ocultó los posibles daños que sus productos de realidad virtual (RV) podían causar a los niños. «Meta ha optado por ignorar los problemas que ha creado y ocultar las pruebas de las experiencias negativas de los usuarios», afirmó Jason Sattizahn. La audiencia se celebra un día después de que The Washington Post informara de las acusaciones de los denunciantes, según las cuales los abogados de Meta intervinieron para manipular una investigación interna que podría haber señalado los riesgos. Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, niega las acusaciones y, en un comunicado, calificó de «absurdas» las «afirmaciones centrales» de la audiencia. Sattizahn y Cayce Savage, que en su día dirigieron la investigación sobre la experiencia de los usuarios jóvenes en las plataformas de RV de Meta, declararon ante los senadores que la empresa exigió a los investigadores que borraran las pruebas del riesgo de abuso sexual en esos productos. También alegaron que la empresa ordenó a los investigadores internos que evitaran cualquier trabajo que pudiera aportar pruebas de los daños que sus productos de realidad virtual podían causar a los niños.
Nestlé despide a un directivo tras mantener una relación sentimental con una empleada.
Nestlé ha despedido a su director ejecutivo tras solo un año en el cargo por no revelar una «relación sentimental» con una «subordinada directa». El gigante alimentario suizo, fabricante de las barras de chocolate Kit Kat y las cápsulas de café Nespresso, ha declarado que Laurent Freixe ha sido despedido con «efecto inmediato» tras una investigación dirigida por el presidente y director independiente principal de Nestlé. Según la BBC, la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada a través del canal de denuncia de irregularidades de la empresa. El presidente de Nestlé, Paul Bulcke, declaró: «Era una decisión necesaria. Los valores y la gobernanza de Nestlé son los sólidos cimientos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio en Nestlé».
El director ejecutivo de Boeing admite que la empresa ha tomado represalias contra los denunciantes durante una audiencia en el Senado: «Sé que eso ocurre».
El director ejecutivo de Boeing ha admitido que la empresa tomó represalias contra los denunciantes que se pronunciaron contra las supuestas malas prácticas de producción, y declaró en una audiencia especial del Senado: «Sé que eso ocurre». David Calhoun se disculpó ante las familias de las víctimas del accidente de Boeing y afirmó que el fabricante estaba «totalmente comprometido» con futuras mejoras en materia de seguridad, al comenzar su testimonio ante la comisión el martes. Esto se produce en un momento en que el fabricante de aviones, en apuros, se enfrenta a una serie de demandas relacionadas con malas prácticas, después de que en enero se desprendiera un tapón de la puerta de un 737 Max 9 durante un vuelo de Alaska Airlines. Desde entonces, varios denunciantes han expresado su preocupación por las infracciones de seguridad durante las inspecciones de producción, y muchos han afirmado que Boeing tomó «represalias» contra ellos.
En un caso histórico relacionado con el lavado de dinero, TD Bank deberá pagar 3100 millones de dólares en sanciones.
Las autoridades anunciaron que TD Bank acordó pagar 3100 millones de dólares en multas y se declaró culpable de violaciones a la Ley de Secreto Bancario (BSA), la principal ley contra el lavado de dinero (AML) del país. TD Bank pagará 1800 millones de dólares en multas para resolver la investigación del Departamento de Justicia (DOJ) y 1300 millones de dólares a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro. La multa de 1300 millones de dólares es la mayor en la historia de la FinCEN, donde el recientemente creado Programa de Denuncia de Delitos de Lavado de Dinero está reforzando los esfuerzos de la agencia para hacer cumplir la ley. La multa de 3100 millones de dólares es la mayor jamás impuesta en virtud de la BSA. Según la FinCEN, «TD Bank admite que incumplió deliberadamente la obligación de implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero que cumpliera los requisitos mínimos de la BSA y las normas de aplicación de la FinCEN». Por ejemplo, «TD Bank facilitó transacciones por valor de más de 400 millones de dólares a Da Ying Sze (Sze), quien se declaró culpable de lavado de dinero en 2022 por su participación en una conspiración para ocultar las ganancias del tráfico de estupefacientes», según la FinCEN.
La FDA afirma que los altos funcionarios no recibieron el informe del denunciante sobre la leche de fórmula para bebés debido a «problemas en la sala de correo».
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En su testimonio preparado y publicado el martes por la noche, el comisionado de la FDA, Robert Califf, y varios altos funcionarios exponen por primera vez una cronología de la respuesta de la agencia a los informes del otoño pasado sobre la hospitalización de bebés tras consumir leche de fórmula fabricada en una planta de Abbott Nutrition en Sturgis, Michigan. Afirman que una denuncia que alegaba problemas de seguridad alimentaria en la planta, enviada por correo en octubre, no llegó a los altos mandos de la FDA hasta mediados de febrero, a pesar de haber sido enviada directamente a la entonces comisionada en funciones, Janet Woodcock, y a otras personas. La planta de Abbott fue cerrada temporalmente en febrero, después de que una inspección de la FDA en enero encontrara cinco cepas diferentes de una bacteria potencialmente mortal conocida como Cronobacter sakazakii, la bacteria que enfermó a los cuatro bebés. Dos de esos bebés fallecieron. Al mismo tiempo, Abbott también emitió una retirada del mercado de parte de la leche de fórmula fabricada en la planta, lo que agravó la escasez de leche de fórmula para bebés que comenzó durante la pandemia.
Así era el entramado detectado en la DGI para evadir impuestos y crear falsos créditos fiscales.
El Ministerio Público reveló que al menos seis personas fueron aprehendidas en las últimas horas, por estar presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales y delitos informáticos, en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI) por cerca de 11 millones de dólares. La investigación que hoy sacude a la DGI tuvo su origen en una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público, en la que se señalaban irregularidades en el manejo de cuentas corrientes tributarias. Según explicó el director de la DGI, Camilo Valdés, a La Prensa, las pesquisas derivaron en la aprehensión de seis personas, entre ellas tres exfuncionarios de ese organismo, un funcionario activo y dos particulares vinculados familiarmente con estas personas.
La SEC concede 6 millones de dólares a denunciantes conjuntos.
La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) ha anunciado hoy la concesión de una recompensa de aproximadamente 6 millones de dólares a varios denunciantes que proporcionaron nueva información que condujo a la apertura de una investigación y proporcionó una hoja de ruta para una acción coercitiva que dio lugar a la acción cubierta. «La recompensa de hoy ilustra que la agencia puede aprovechar la información de los denunciantes de diversas maneras, entre ellas, impulsando una investigación que, si finalmente da lugar a una acción coercitiva, puede hacer que el denunciante tenga derecho a una recompensa». Los pagos a los denunciantes se realizan con cargo a un fondo de protección de los inversionistas, creado por el Congreso, que se financia íntegramente con las sanciones monetarias pagadas a la SEC por los infractores de la legislación sobre valores. Los denunciantes pueden tener derecho a una recompensa cuando proporcionan voluntariamente a la SEC información original, oportuna y creíble que da lugar a una acción coercitiva exitosa. Las recompensas a los denunciantes pueden oscilar entre el 10 % y el 30 % del dinero recaudado cuando las sanciones monetarias superan el millón de dólares.
España crea una autoridad independiente para la denuncia de irregularidades: lo que las empresas deben saber.
España pondrá en marcha oficialmente la nueva autoridad independiente de protección de denunciantes del país, la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante (AIPI). Este hito supone un paso significativo en la aplicación de la Ley 2/2023, que transpone la Directiva de la UE sobre los denunciantes (2019/1937) y establece un marco integral para la denuncia de conductas indebidas y la protección de los denunciantes. La puesta en marcha de la AIPI introduce nuevas obligaciones de cumplimiento para las empresas que operan en España, en particular en lo que respecta a los sistemas de denuncia interna y la designación de responsables. La AIPI está concebida como un organismo central de control y apoyo con amplias competencias, entre las que se incluyen: Gestionar el canal de denuncia externo para los denunciantes. Proporcionar protección y apoyo a las personas que denuncian conductas indebidas. Iniciar y resolver procedimientos sancionadores por infracciones de la Ley 2/2023.
El jefe de datos de la Seguridad Social dimite tras una denuncia por acceso a datos de DOGE.
El director de datos de la Administración del Seguro Social ha renunciado días después de presentar una denuncia en la que advertía que el Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente Donald Trump ponía en riesgo la información personal confidencial de millones de estadounidenses. Charles Borges dijo en su carta de renuncia el viernes que dejaba su cargo «involuntariamente», en parte debido a la preocupación de que los datos de la agencia se estuvieran manejando de forma inadecuada y a que sus esfuerzos por corregir los problemas fueran rechazados. En su denuncia, Borges afirmó que los empleados del DOGE crearon una copia de la base de datos de la Seguridad Social en un sistema basado en la nube que «elude la supervisión» y desatendieron una evaluación de seguridad de la agencia que indicaba que su acción suponía un alto riesgo.
Los datos filtrados de la petrolera revelan una contaminación «terrible».
